铜陵有色金属集团有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产募集资金

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易基本情况

铜陵有色金属集团有限公司（以下简称“公司”）拟以向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的股份。 “交易对方”）。 中铁建潼关投资有限公司70%股权及募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易进展情况

2022年12月12日，公司发布了《关于拟发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易停牌的公告》（公告编号：2022-075） )，其中首次披露公司筹划本次交易。 详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

2022年12月22日，公司召开了第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十八次会议。 配套资金及关联交易报告书（草案）及摘要》等相关议案，详见公司于2022年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。 同日，公司签署了《铜陵有色金属集团有限公司与铜陵有色金属集团控股有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的协议》。 与对方。 2022年12月24日现金购买比特币，公司披露了《关于发行股票、可转换公司债券、支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易的一般性风险提示公告》（公告编号：2022-081）。

2023年1月5日，公司收到《关于铜陵有色金属集团有限公司重组的问询函》。 （问询函〔2023〕号）（以下简称《重组问询函》）。 公司会同相关中介机构对《重组问询函》提出的问题进行了认真分析核查，于2023年1月18日回复了《重组问询函》，披露了《铜陵有色金属集团股份有限公司.《公司发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 详见公司于2023年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

截至本公告披露日，公司及关联方正在积极推进本次交易的各项工作。 公司将按照相关法律法规的规定履行相关后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于公司股东大会对本次交易相关议案的审议通过。 公司于2023年1月19日披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产及募集配套资金的关联交易报告（草案）（修订稿）》及其摘要本次交易涉及的相关风险因素及需履行的审批程序已在文件中进行了详细说明。 请广大投资者仔细阅读相关内容，注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，并在发出股东大会审议本次交易的通知前每30日公告本次交易的最新进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（），公司所有信息均在上述指定媒体上披露。 鉴于公司交易存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告现金购买比特币，注意投资风险。

特别公告。

铜陵有色金属集团有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日

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